ABD’nin Massachusetts eyaletindeki yetkililer, yerel bir mahkemenin kripto finansal hizmetleri firması CLS Global’e para cezası vermesiyle, yasadışı kripto para piyasası uygulamalarını hedef almaya devam ediyor.
Massachusetts ABD Savcılığı’ndan yapılan bir duyuruya göre, Boston’daki bir federal mahkeme, 2 Nisan’da CLS Global’i kripto ticaret hacminin hileli manipülasyonu ile ilgili cezai suçlamalarla mahkum etti.
428.059 dolarlık para cezasına ek olarak, mahkeme CLS Global’in üç yıllık bir denetim süresi boyunca ABD’de hizmet sunmasını yasakladı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde kayıtlı bir kripto piyasa yapıcısı olan CLS Global, Ocak ayında piyasa manipülasyonu yapma komplosu ve tel dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti.
CLS, NexFundAI manipülasyonunu kabul etti
CLS Global’e yöneltilen suçlamalar, Mayıs 2024’te FBI tarafından bir tuzak operasyonunun parçası olarak yaratılan bir token olan NexFundAI’yi içeren gizli bir kolluk kuvveti operasyonunun ardından geldi.
CLS Global, FBI’ın yemini yutup yatırımcıları tokeni satın almaya çekmek için hileli bir plan da dahil olmak üzere NexFundAI için “piyasa yapıcı hizmetleri” sağlamayı kabul eden en az üç firmadan biriydi.
Ekim 2024’te Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), CLS ve çalışanı Andrey Zhorzhes hakkında dolandırıcılık suçlamaları duyurdu. ABD menkul kıymetler düzenleyicisi ayrıca, Hong Kong bağlantılı ZM Quant Investment ve Rusya bağlantılı Gotbit Consulting olmak üzere iki başka NexFundAI manipülatörü hakkında da şikayette bulundu.
CLS Global profili
CLS Global CEO’su Filipp Veselov’a göre, şirket 2017 yılında “yüksek kaliteli piyasa yapıcılık çözümleri ve ticaret danışmanlığı için pazardaki büyük boşluğu” doldurmak amacıyla kuruldu.
Veselov, CLS’den önce “küresel dijital varlık borsası” olarak tanıtılan ve X platformunda yaklaşık 370.000 takipçisi bulunan Rus kripto para borsası platformu Latoken’da çalıştı.
CLS ekibinde ayrıca, 2023’te faaliyetlerini durdurduğu bildirilen bir kripto platformu olan Stex’te satış müdürü olarak görev yapan baş gelir sorumlusu Pavel Singaevskii de yer alıyor.
Kaynak: CLS Global
CLS Global’in X sayfasına göre, platform faaliyet göstermeye devam ediyor ve yayınlandığı tarihte 110.000’den fazla takipçisi var.
Kriptoda ne kadar para aklama var?
Kendi kendine işlem ya da “wash trading”, aynı varlığı tekrar tekrar alıp satarak işlem hacmini yapay olarak şişirmeyi içeren ve yanıltıcı bir talep algısı yaratan yasa dışı bir uygulamadır.
ABD blockchain analitik firması Chainalysis’in Ocak 2025 tarihli raporuna göre, CoinGecko’nun bildirdiğine göre, kripto piyasasının tahmini kendi kendine işlem hacmi en az 2,6 milyar dolar veya toplam günlük kripto ticaret hacminin yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor.
Kriptoda tahmini “wash trading” hacmi. Kaynak: Chainalysis
Bazı çalışmalar, kendi kendine işlemlerin kripto piyasasının daha büyük bir payını oluşturduğunu gösteriyor. 2022’de ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu, yasadışı kendi kendine işlemlerin düzenlenmemiş borsalardaki ortalama ticaret hacimlerinin %70’ine kadarını oluşturabileceğini bildirdi.
(っ◔◡◔)っ ♥ KAYNAK ♥
